公告日期：2026-04-25

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-020
湖北万润新能源科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日召开了第二届董事会第二十三次会议、2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，预
计 2026 年度日常关联交易额度为 16,030.00 万元，具体内容详见公司 2025 年 11
月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案，同意增加 2026 年度公司与关联方的日常关联交易额度 15,000.00 万元。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事认为公司本次增加 2026 年度日常关联交易额度预计的事项系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该事项遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合相关法律、法规和规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》提交第三届董事会第五次会议审议。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司增加 2026 年度日常关联交易额度预计是基于公司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意本次增加 2026 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将本议案提交第三届董事会第五次会议审议。

（二）本次增加日常关联交易预计额度和类别

根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟进一步增加 2026 年预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交 2026 年 本次增加 本次调增后 2026 年 1-

易类别 关联人 原预计金 关联交易 2026 年度 3 月实际发 增加原因

额 金额 预计金额 生额

山东金海 受原材料价格
向关联 钛业资源 上涨及工艺调
人购买 科技有限 16,000.00 14,000.00 30,000.00 6,257.29 整影响，根据实
原材料 公司 际业务需要调
整交易额度

向关联 贵州磷化

人提供 万润新能 - 1,000.00 1,000.00 - 实际业务开展
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