公告日期：2026-04-25

湖北万润新能源科技股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人，在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。

（二）专业背景及主要工作履历

本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（执业），取得独立董事资格证书。1993 年 6 月取得安徽财贸
学院学士学位，会计学专业；1993 年 7 月至 1994 年 12 月任合肥市物资局会计；
1995 年 1 月至 2000 年 4 月任安徽永诚会计师事务所部门经理；2000 年 5 月至
2007 年 9 月任安徽华普会计师事务所部门经理；2013 年 3 月至今任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长；2021 年 5 月至今担任公司独立董事。

（三）独立董事兼职情况

本人于 2020 年 10 月至 2025 年 4 月担任北京金证互通资本服务股份有限公
司（新三板上市）独立董事；于 2023 年 4 月至今担任山东联科科技股份有限公
司独立董事；于 2023 年 6 月至今担任三角轮胎股份有限公司独立董事，独立董
事任职情况符合法律规定。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦 不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会。报告期内，本人出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 是否连续两

次数 席次数 出席次数 席次数 缺席次数 次未亲自出 出席次数
席会议

张居忠 6 6 5 0 0 否 2

2025 年，作为公司独立董事，本人始终秉持高度的责任心和专业精神，在
出席会议前，本人会对相关文件进行细致阅读、深入分析和研究，主动向公司问 询必要的信息，确保为会议决策做好全面准备；会议期间，本人认真听取汇报， 深入了解议案内容，积极参与讨论，并谨慎行使表决权；在会议结束后，本人持 续与公司管理层保持沟通，密切关注公司的运营管理和信息披露情况，对董事会 决议执行过程中出现的问题及时提出建议和解决方案，以确保决议得到有效执行。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事
项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审议及披露程序……
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