公告日期：2026-04-25

湖北万润新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北万润新能源科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在2025年度勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

因公司第二届董事会任期届满，公司分别于2025年11月10日、2025年11月12日召开第二届董事会提名委员会第二次会议和第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司于2025年12月1日召开第三届董事会第一次会议，会议审议了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，其中董事会审计委员由独立董事张居忠先生、独立董事王光进先生、非独立董事陈虎先生三名成员组成，召集人由会计专业人士张居忠先生担任。各审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占成员总数的1/2以上，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》规定的任职资格要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均出席各次会议，会议议案全部审议通过。具体如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

第二届董事会

审计委员会第 2025 年 3 月 28 日 （1）《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉的 一致同意
十四次会议 议案》

（1）《关于 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》

（2）《关于 2024 年度会计师事务所的履

职情况评估报告的议案》

（3）《关于董事会审计委员会对会计师事

务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议

案》

（4）《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要

的议案》

（5）《关于 2024 年度财务决算报告的议

案》

（6）《关于 2024 年度计提资产减值准备

的议案》

（7）《关于未弥补亏损达到实收股本总

第二届董事会 额三分之一的议案》

审计委员会第 2025 年 4 月 28 日 一致同意
十五次会议 （8）《关于 2024 年度拟不进行利润分配

的议案》

（9）《关于未来三年（2025 年—2027 年）

股东分红回报规划的议案》

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