公告日期：2026-04-22

长春百克生物科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议股东会、董事会及其专门委员会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人施维，男，1959 年 7 月出生，民盟盟员，毕业于吉林大学化学系，理
学学士；后于北京中国人民解放军总医院生化科攻读医学硕士，国家公派至日本大阪大学医学系攻读医学（免疫学）博士。1982 年-1985 年，任北京军事医学科学院微生物流行病研究所免疫室实习研究员；1988 年-1993 年，任北京军事医学科学院生物工程研究所分子遗传室助理研究员；1993 年-1995 年，任日本大阪大学细胞工学研究所免疫室研究员；1999 年-2001 年，任日本大阪大学微生物病研究所分子免疫室日本学术振兴会（JSPS）外国特别研究员；2001 年-2006 年，任加拿大安大略癌症研究所加拿大国家健康研究院（CIHR）特别研究员；2006 年-2024 年，任吉林大学分子酶学工程教育部重点实验室教授；2017年-2023 年，任通化东宝药业股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》
要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的全部股东会、董事会，无委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开会议前，我认真仔细审阅了提交会议审议的每项议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，对所有议案均投了赞成票，没有提出异议事项，也没有投反对票和弃权票，发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 投票情况

会次数（次） 席（次） 席（次） （次） 反对（票） 弃权（票）

施维 10 10 0 0 0 0

2、出席股东会会议情况

独立董事 应参加股东会次数（次） 本人出席股东会次数（次）

施维 3 3

3、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集专门委员会会议，认真研讨会议文件，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司共召开第六届董事会战略与可持续发展委员会会议 3 次，第六届董事会审计委员会会议 4 次，第六届董事会提名委员会会议 2 次，第六届董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为公司提名委员会委员及召集人，出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略与可持续发展委员会 3 --

审计委员会 4 --

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 --

（二）现场考察……
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