公告日期：2026-04-22

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）责权相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、职工代表大会、董事会等机构选举、聘任、任命的全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书或其他《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 本制度的基本原则主要包括：

（一）公平公正原则：薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符；

（二）绩效导向的原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）支持公司可持续发展的原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

第二章 管理机构

第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事、高级管理人员应当回避。

第五条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会依本制度开展具体实施工作。

第三章 薪酬标准与管理

第七条 公司董事薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后实施；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。因出席公司董事会和股东会产生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：

（1）在控股股东领取薪酬的非独立董事：不领取董事津贴，亦不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

因出席公司董事会、股东会产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（2）非独立董事同时兼任高级管理人员职务的，除领取固定津
贴外，按第八条执行；

（3）非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，除领取固定津贴外，按其岗位对应的绩效考核管理办法领取职务薪酬。

第八条 公司高级管理人员的薪酬由年度薪酬（包括基本薪酬和绩效薪酬）及超额奖励构成。超额奖励由净利润或销售收入超计划部分和个人考核情况共同决定。此外，可以对高级管理人员实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施。

（一）基本薪酬：根据公司经营情况，结合个人岗位职责和履职能力确定，按固定薪资逐月发放。

（二）绩效薪酬：以个人年度绩效考核结果为确定，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。公司当年净利润为负，绩效薪酬不予发放。

绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

（三）超额奖励：为鼓励公司高级管理人员重视企业可持续发展，保持创造性和积极性，设置超额奖励。

超额奖励根据公司年度经营结果确定，当年实现净利润或销售收入超过计划净利润或销售收入，方可计提超额奖励。

（四）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。

高级管理人员的薪酬具体考核与管理按公司《高级管理人员薪酬
与绩效考核管理办法》及《高级管理人员薪酬与考核实施细则》实施。
第四章 薪酬支付及追责追偿机制

第九条 独立董事和非独立董事的固定津贴，每月发放一次。

第十条 领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和超额……
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