公告日期：2026-05-14

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-018

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）的参股公司合肥技普化智能制造有限责任公司（以下简称“技普化”或“标的公司”）拟进行增资扩股，公司关联法人北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”）拟以 440 万元现金及经评估后作价 440 万元资产出资认购标的公司新增注册资本 490 万元。公司全资子公司安徽天智航就本次增资事项放弃优先认购权，本次交易完成后，公司全资子公司安徽天智航持有标的公司的股权比例由39.50%下降至 31.73%。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理签署相关股东协议等具体事宜。

一、关联交易概述

公司全资子公司安徽天智航的参股公司技普化拟进行增资扩股，公司关联法人水木东方拟以 440 万元现金及经评估后作价 440 万元资产出资认购标的公司新增注册资本 490 万元。公司全资子公司安徽天智航就本次增资事项放弃优先认购权，本次交易完成后，公司全资子公司安徽天智航持有标的公司的股权比例由
39.50%下降至 31.73%。

水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司前任董事王彬彬女士（于 2026 年 4 月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事李东方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司前任董事王彬彬女士（于 2026 年 4 月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事李东方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司构成关联关系。

（二）关联人情况说明

公司名称：北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王彬彬

注册资本：9,403.6763 万元

成立日期：2017 年 12 月 14 日

住所：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 302B 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：王彬彬、陈齐

最近一年主要财务数据：

项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）

总资产（万元） 59,150.58

净资产（万元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。