公告日期：2026-05-23

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-026

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 2 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688277 天智航 2026/5/26

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张送根
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的
股东张送根，在2026 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 22 日收到公司股东张送根先生书面
提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计
划于 2026 年 6 月 2 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 2 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2
号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 2 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 √

的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票相关事宜的议案》

6 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案》

7 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

8 《关于 2026 年度董事、高级管……
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