公告日期：2025-08-28

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-035
北京天智航医疗科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度
事项属于公司日常关联交易，是以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 27 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度为 3,000.00 万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次 2025 年年度日常关联交易额度预计为 3,800.00 万元，本次日常关
联交易预计额度增加 3,000.00 万元，合计额度为 6,800.00 万元，具体情况如下：

本年年 本次预
初至 计金额
增加后 占同 2025年 占 同 与上年
关联交 原 2025 本次预 2025 年 类业 7 月 31 上年实 类 业 实际发
易类别 关联人 年度预 计调整 度预计 务比 日与关 际发生 务 比 生金额
计金额 金额 金额 例（%） 联人累 金额 例 差异较
计已发 （%） 大的原
生的交 因
易金额

向关联 北京水木东方医

人销售 用机器人技术创 注 2
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商品 新中心有限公司
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