公告日期：2026-01-13

中信建投证券股份有限公司

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天智航部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定
对象发行A股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，
募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券承销及保荐费用合计人民
币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建投证券于 2023
年 2 月 23 日汇入公司开立的募集资金专户；募集资金总额扣除总发行费用10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报字(2023)第 0622 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

2023 年 3 月 7 日公司完成向特定对象发行 A 股股票 29,545,091 股并在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，募集资金总额为370,199,990.23 元，募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后，

实际募集资金净额为 359,756,594.00 元，截至 2025 年 11 月 30 日募集资金使用
情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金拟投资 已使用募集资金 募集资金账户余额（含
总额 金额 利息）

新一代骨科手术机器人研发 19,520.00 19,608.77 0.04
及产业化项目

智慧医疗中心建设项目 16,455.66 6,652.12 855.85

合计 35,975.66 26,260.89 855.89

注：上述募集资金账户余额不包含用于临时补充流动资金的闲置募集资金 9,000 万元，
截至 2025 年 12 月 23 日，公司已将上述临时补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人，具
体详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-053）。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，决定对“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

募投项目名称 原计划达到预定可使用状态的 延期后达到预定可使用状态的
日期 日期

智慧医疗中心建设项目 2026 年 6 月 2027 年 12 月

（二）本次募投项目延期原因

本次公司募投项目“智慧医疗中……
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