公告日期：2026-05-12

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-044
厦门特宝生物工程股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购股份金额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万
元（含）。

回购股份资金来源：自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），其中股票回购专项贷款资金公司已取得由中国民生银行股份有限公司厦门分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方最终签署的贷款合同为准。

回购股份用途：在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

回购股份价格：不超过人民币 85 元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

回购股份方式：集中竞价交易方式。

回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内。

相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、实际控制人及其
一致行动人、持股 5%以上的股东，在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份
的计划。如上述人员后续有相关减持股份计划，公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分未转让股份予以注销的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规定，本回购方案可能存在因不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026 年 5 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/5/12

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2026/5/11，由公司董事会提议

预计回购金额 30,000万元~50,000万元

回购资金来源 其他：自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款
资金等）。

回购价格上限 85元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

√用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 352.94万股~588.24万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比 0.86%~1.44%

例

回购证券账户名称 厦门特宝生物工程股份有限公司回购专用证券账
户

回购证券账户号码 B888336161

（一）回购股份的目的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。