公告日期：2026-03-27

厦门特宝生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定与要求，认真履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，对各项议案进行严格审议并独立行使表决权，充分发挥独立董事的独立性与专业作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲
师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人除担任独立董事、董事会专门委员会委员以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任其他职务，亦不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，恪守勤勉尽责义务，亲自出席公司召开的董事会和股东会，认真审阅各项议案及相关文件，基于自身专业知识和行业经验，严谨评估并提出合理建议，助力公司合规运作。

报告期内，公司共召开 11 次董事会、2 次股东会，会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，重大经营决策事
项均严格履行法定审议程序，会议审议的事项均表决通过，本人对公司董事会各项议案及公司其他审议事项无异议。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加 实际 委托 现场 以通讯 缺席 参加股东

董事会 出席 出席 出席 方式参 次数 会次数

次数 次数 次数 次数 加次数

周克夫 11 11 0 9 2 0 2

（二）参加各专门委员会会议情况

报告期内，本人本着客观审慎和勤勉尽责的原则，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，参与了董事会专门委员会的相关会议，认真审阅专门委员会各项议案，与其他委员对定期报告、资产收购、组织架构调整、高管薪酬方案、限制性股票激励计划授予等事项进行讨论审议，审慎表决并提出合理建议，切实履行独立董事的监督职责。报告期内，本人具体出席情况如下：

专门委员会类别 报告期内 应参加次数 参加次数 委托出席

召开次数 次数

战略委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际经营情况，于 2025 年 12 月修订了《独立董事制度》并制定《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事专门会议的职责，有效发挥独立董事的专业优势及独立作用，切实保障公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。截至报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人恪尽职守，严格履行独立董事职责。积极参与股东会、董事会及各专门委员会的议案审议工作；通过与管理层的常态化沟通，持续关注公司经营动态、内控执行与合规管理情况；对公司资产收购、组织架构调整、限制性股票激励计划授予等关键事项履行独立监督职责；立足专业视角提出建
设性意见及风险提示，助力董事会有效决策以契合公司战略利益，切实保障全体股东特别是中小股……
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