公告日期：2026-03-27

证券代码：688278 证券简称：特宝生物
厦门特宝生物工程股份有限公司

Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd.

（厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二六年三月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

公司声明......1

目 录......2

释 义......3
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券

条件的说明......4

二、本次发行概况......4

三、财务会计信息及管理层讨论与分析......12

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......22

五、公司利润分配政策的制定和执行情况......23

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......28

七、公司董事会关于公司未来十二个月再融资计划的声明......28

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指 厦门特宝生物工程股份有限公司
特宝生物
本次发行、本次可转债 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜
发行

本预案 指 厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案

可转债 指 可转换公司债券

募集说明书 指 厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书

发行公告 指 厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告

股东会 指 厦门特宝生物工程股份有限公司股东会

董事会 指 厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

持有人 指 根据中国证券登记结算有限责任公司的记录在其名下登记拥有
本次可转债的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行
人股票

转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价
格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还
给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转债

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程……
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