公告日期：2026-03-27

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-024
厦门特宝生物工程股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召
开第九届董事会第十六次会议，并于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东
会，分别审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据股东会授权并结合公
司实际情况，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

释义 / 更新报告期

三、财务会 （一）最近三年合并财务报表 更新 2025 年度财务数据等相关内容
计信息及管 （二）合并财务报表范围及变 更新 2024 年度和 2025 年度合并报
理层讨论与 化情况 表范围变化情况

分析 （三）最近三年及一期的主要 更新 2025 年度财务数据等相关内容
财务指标

（四）公司财务状况简要分析 更新 2025 年度财务数据等相关内容

五、公司利

润分配政策 最近三年公司利润分配方案及 更新 2025 年度利润分配预案等相关
的制定和执 现金分红情况 内容

行情况

二、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

第四节本次 本次发行符合《注册管理办

发行定价的 法》关于发行可转债的规定 更新 2025 年度财务数据等相关内容
原 则 、 依
据、方法和 三、本次发行符合《证券法》

程序的合理 公开发行公司债券的相关规定 更新 2025 年度财务数据等相关内容
性

三、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

二、本次募 （一）新药研发项目 更新公司技术平台、创新药物研发
集资金投资 等相关内容

项目的具体 （二）生物技术创新融合中心 更新公司生物技术创新融合中心建
情况及可行 建设项目 设项目、项目备案情况等相关内容
性分析 （三）特宝生物创新药物生产 更新公司创新药物生产改扩项目相
改扩项目-产线建设 关内容

四、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

一、本次发 （一）主要假设和前提条件 更新 2025 年度财务数据等相关内容
行摊薄即期
回报对公司 （二）对公司主要财务指标的

主要财务指 影响 ……
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