公告日期：2026-03-27

厦门特宝生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定与要求，认真履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，对各项议案进行严格审议并独立行使表决权，充分发挥独立董事的独立性与专业作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘圻，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政
法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2021 年 9 月至今任公司独立董事，现兼任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司、广东赛微微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人除担任独立董事、董事会专门委员会委员以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任其他职务，亦不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

报告期内，本人作为独立董事，本着审慎、客观的原则，亲自出席相关会议，主动深入了解公司经营管理与财务状况，认真审议会议议案及各类相关文件，充分运用自身专业知识提出意见与建议，助力公司董事会科学决策，推动公司规范运作。报告期内，公司共召开 11 次董事会、2 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规要求，各项事项的决策均履行了必要的审批程序与信息披
露义务。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 大会情况

姓名 应参加 实际 委托 现场 以通讯 缺席 参加股东

董事会 出席 出席 出席 方式参 次数 大会次数

次数 次数 次数 次数 加次数

刘圻 11 11 0 0 11 0 2

（二）参加各专门委员会会议情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关规定与要求，召集并出席审计委员会会议，勤勉地履行职责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，本人均于会前认真审阅相关文件资料，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，提出科学、合理的意见与建议，并对所有议案均表示同意。会议具体出席情况如下：

专门委员会类别 报告期内 应参加次数 参加次数 委托出席

召开次数 次数

审计委员会 5 5 5 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际经营情况，于2025 年 12 月修订了《独立董事制度》并制定《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事专门会议的职责，有效发挥独立董事的专业优势及独立作用，切实保障公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。截至报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人本着勤勉、独立的态度，认真参加公司召开的董事会、股东大会及审计委员会会议，针对公司生产经营、利润分配、关联交易、制度建设等重要事项开展了有效的监督与审查工作，充分运用自身专业经验及特长，积极参与讨论并提出客观、合理的决策意见与建议；本人通过现场履职、电话、邮件等方式，与公司管理层保持充分沟通，深入了解公司经营情况、财务状况，切实履
行独立董事的职责，积极维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。