公告日期：2026-03-27

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用自身专业优势开展工作， 勤勉尽责、恪尽职守，积极履行工作职责，充分发挥监督审查作用，现就董事 会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事 李佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。董 事会审计委员会全部成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业能力和实务经 验，符合相关法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集与召开
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，全体委员均亲自出席并参与表 决，审议并通过了各项议案。具体情况如下：

序号 会议届次 会议日期 审议事项

1、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
第九届董事 3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

1 会审计委员 2025/3/27 4、关于续聘会计师事务所的议案

会第二次会

议 5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
6、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案

7、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告的议案

8、关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告的议案

9、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案

第九届董事

2 会审计委员 2025/4/22 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

会第三次会

议

第九届董事 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
3 会审计委员 2025/8/20 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
会第四次会

议 使用情况的专项报告的议案

第九届董事

4 会审计委员 2025/10/22 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

会第五次会

议

第九届董事 1、关于修订《内部审计工作管理制度》的议案
5 会审计委员 2025/12/2 2、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议
会第六次会 案

议 3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的独立性与专业性开展了监督和评估。审计委员会认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的能力与经验，严格遵循独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会加强与公司内部审计部门的联络与沟通，指导并监督内部审计工作的推进与落实，同时认真审阅了公司的内部审计工作报告，对内部审计工作提出指导性意见，提升内部审计的工作成效。审计委员会认为，……
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