公告日期：2026-04-14

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-031
厦门特宝生物工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

普通股股东人数 121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 277,853,313

普通股股东所持有表决权数量 277,853,313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 68.07

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.07

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 277,682,567 99.9385 159,057 0.0572 11,689 0.0043

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于以

集中竞价

1 交易方式 24,979,914 99.3211 159,057 0.6324 11,689 0.0465
回购公司

股份方案

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 14 日
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