公告日期：2026-04-24

国金证券股份有限公司

关于

厦门特宝生物工程股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二○二六年四月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，保证所出具文件真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行基本情况 ...... 14

一、本次可转债发行的基本情况...... 14

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
三、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况

...... 16
第三节 保荐人承诺事项 ...... 17
第四节 保荐机构对于本次发行履行决策程序的说明...... 18
第五节 保荐机构关于发行人符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 19

一、核查内容及过程...... 19

二、核查结论...... 19
第六节 关于发行人证券上市后持续督导工作安排...... 21
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 22
第八节 保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 23

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）公司基本信息

公司名称 厦门特宝生物工程股份有限公司

英文名称 XiamenAmoytop Biotech Co., Ltd.

股票简称 特宝生物

股票代码 688278.SH

法定代表人 孙黎

成立时间 1996 年 8 月 7 日

注册资本 40,818.948 万元

注册地址 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号

邮政编码 361028

电话号码 0592-6889118

传真号码 0592-6889130

信息披露负责人 杨毅玲

股票上市地 上海证券交易所

公司网址 www.amoytop.com

许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
经营范围 件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

统一社会信用代码 913502002600603688

（二）发行人主营业务

发行人是一家聚焦免疫和代谢领域创新药物研发、生产和销售的创新型生物医药企业。发行人以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于成为以细胞因子药物为基础的系统性免疫解决方案的引领者，为慢性乙肝、肿瘤、代谢性相关疾病等在内的重大疾病治疗领域提供更优解决方案。目前，发行人已成功获批
派格宾、益佩生、珮金 3 款生物制品国家 1 类新药，上述药物开发过程中获得 9
次“重大新药创制”国家科技重大专项的支持，并有多款具备突破性潜力的差异
药物成功入选 2025 年创新药物研发国家科技重大专项。未来，发行人将继续针对重大疾病领域，探索多元创新机制、多产品组合协同的综合方……
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