公告日期：2026-03-28

峰岹科技（深圳）股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2025年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会目前由陈井阳、林明耀、牛双霞三名委员组成，其中具有专业资格的独立董事陈井阳为审计委员会召集人，独立董事林明耀、独立董事牛双霞为审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序 会议召开

会议届次 审议事项

号 时间

第二届董事会审计委员

1 2025/2/11 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

会2025年第一次会议

1、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职
报告的议案》；

2、《关于2024年会计师事务所履职情况评估报
第二届董事会审计委员 告的议案》；

2 2025/3/17

会2025年第二次会议 3、《关于审计委员会对2024年会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》；

4、《关于公司2024年度内审部工作报告的议
案》；

5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的
议案》；

7、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》；

8、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>
的议案》；

9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

第二届董事会审计委员

3 2025/4/22 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

会2025年第三次会议

第二届董事会审计委员 1、《关于聘任2025年度A股审计机构的议案》；
4 2025/7/22

会2025年第四次会议 2、《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》。

1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要
第二届董事会审计委员 的议案》；

5 2025/8/11

会2025年第五次会议 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与
实际使用……
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