公告日期：2026-04-29

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-015
峰岹科技（深圳）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11
栋 801 室公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

5 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

6 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

7 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》 √

8 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 √

9 的议案》

10 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

本次股东会还将听取公司独立董事的述职报告和高管的薪酬报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-9 已于 2026 年 3 月 27 日经公司第二届董事会
第三十二次会议审议通过，议案 10 已于 2026 年 4 月 28 日经公司第二届董事会
第三十三次会议审议通过，相关公告已分别于 2026 年 3 月 28 日和 4 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。