公告日期：2025-07-12

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-042
精进电动科技股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开
公司第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提

1、假设本次发行于 2025 年 10 月完成发行。该完成时间仅用于计算本次发
行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行数量为不超过 177,066,500 股，本次募集资金总额不超过30,000.00 万元（含本数）且不超过最近一年末净资产 20%，不考虑扣除发行费用的影响。

3、本次发行的股份数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没
有发生重大变化。

5、本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司发布的 2024 年度报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有
者的净利润-43,641.33 万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-48,939.83 万元。假设 2025 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润较 2024 年增亏 10%、持平、减亏 10%三种情景分别计算（前述数据仅为假设，且仅用于测算是否摊薄即期回报使用）。
7、在预测公司总股本时，以本次发行 177,066,500 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对归属于母公司股东的每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 2024年度 2025年度

本次发行前 本次发行后

假设情形一：2025 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润较 2024 年增亏 10%

归属于公司普通股股东的净利润（万元） -43,641.33 -48,005.46 -48,005.46

归属于公司普通股股东的净利润（扣非 -48,939.83 -53,833.81

后）（万元） -53,833.81

基本每股收益（元/股） -0.74 -0.81 -0.63

稀释每股收益（元/股） -0.74 -0.81 -0.63

基本每股收益（扣非后）（元/股） -0.83 -0.91 -0.70

稀释每股收益（扣非后）（元/股）……
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