公告日期：2025-10-11

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-069
精进电动科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》
等有关规定，2025 年 10 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选
举产生了第四届董事会成员；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况

2025 年 10 月 10 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：

1、选举余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生、贺红荔先生担
任公司第四届董事会非独立董事；

2、选举张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士担任公司第四届董事会独立董事。

3、上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中张旭明先生独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2026 年 5 月 30 日止。

第四届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的

公 告》（公告 编 号： 2025-060 ）及公司 于同日 在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于选举第四届董事会
职工代表董事的公告》（公告编号：2025-070）
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同

意选举余平先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会审计委
员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会，具体如下：

委员会名称 主任（召集人） 委员会成员

审计委员会 张雪融 张雪融、曾燕珲、张旭明

薪酬与考核委员会 张旭明 张旭明、曾燕珲、余平

提名委员会 张旭明 张旭明、曾燕珲、余平

战略委员会 余平 余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季
淳钧）

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上且
均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员张雪融女士为会计专业人
士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关

于聘任余平为公司总经理的议案》、《关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司
副总裁、财务总监的议案》，高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

1、聘任余平先生为公司总经理；

2、聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司副总裁、财务总监。Wen Jian

Xie（谢文剑）先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所处罚的情形。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，Wen Jian Xie（谢文剑）先生、郭启航先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出……
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