公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于精进电动科技股份有限公司 2025 年度募集资金

存放、管理与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对精进电动在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。上述资金
于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出
具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 203,330.79

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 17,857.10

二、募集资金净额 185,473.69

减：

以前年度已使用金额 173,587.09

本年度使用金额 5,070.53

暂时补流金额 6,986.69

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 22.45

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 2,847.97

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 2,654.90

注：2025 年 8 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会……
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