公告日期：2026-04-25

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-016

精进电动科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事

会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张旭

明先生的辞职报告。张旭明先生任职本公司独立董事将满六年，申请辞去公司

独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委

员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补

选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名

FENG VIVIAN FEI女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年5月

30日起至第四届董事会届满之日止，该事项尚需公司2025年年度股东会审议通

过。

一、独立董事任期届满离任情况

（一）离任的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市

规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司独立董事张旭明先生即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第四届董事

会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担

任公司任何职务。

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存在未
上市公司及 （如适 履行完毕的
期日 其控股子公 用） 公开承诺

司任职

张旭 独立董事、审计委 2026年5 2026年5月30 连续任期满 否 不适用 否
明 员会委员、薪酬与 月30日 日 六年

考核委员会主任委

员、提名委员会主

任委员、战略委员

会委员

(二) 离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告,张旭明先生任职本公
司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立

董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是

连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞

职后不再担任公司任何职务。张旭明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于

董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》(以下简称“《1号指引》”)

及《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规

定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，张

旭明先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下

设委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。张旭明先生的辞

职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，张旭明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当

履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对张旭明先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献

表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常……
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