公告日期：2026-04-25

精进电动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票简称：精进电动

股票代码：688280

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2025 年年度股东会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知......1
精进电动科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......3
会议议案......5
议案一、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案......5
议案二、关于 2025 年度董事会工作报告的议案......6
议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案......19
议案四、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......20
议案五、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......21
议案六、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案......23议案七、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案………………24
议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......26

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次大会现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:30 点正式开始。全部议案宣
读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行
表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

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2025 年年度股东……
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