公告日期：2026-04-28

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-018
陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议的通知
于 2026 年 4 月 17 日通过通讯及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加
董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理 2025 年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作，科学决策，确保股东会作出的各项决议有效执行。董事会勤勉尽责，持续优化公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。同意公司董事会出具的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生根据 2025 年度履职情况，分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在报告期内按时出席会议、行使独立董事职权、发表独立意见，持续完善公司治理结构，推动公司高质量发展。

独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2025 年公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，坚持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行了监督职责，有效促进了公司的内控建设及合规发展。同意公司董事会审计委员会出具的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司沟通及时有效，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的年度审计报告和内部控制审计报告客观、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果、内部控制情况。

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计
委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时完成审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其……
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