公告日期：2026-04-28

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学
法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月
至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，任
西北政法大学教师；2018 年 12 月至 2022 年 2 月，任宜宾学院客座教授；2020
年 12 月至 2023 年 11 月，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2021 年 7 月
至 2023 年 12 月，任陕西天润科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，
任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任长安银行股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的独立性和担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，不存在其他影响独立性的情形，能够确保在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年度公司共计召开股东会 3 次，董事会 5 次，本人出席董事会议情况
如下：

出席董事会议情况 列席股东会
独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 列席股东会
数 次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 次数

凤建军 5 5 0 0 否 3

报告期内，本人严格按照《公司法》《公司章程》等规定，按时出席董事会和股东会，在会议召开前，主动了解企业生产经营状况，认真审议各项议案及相关材料；在会议期间，积极参与各项议案的讨论，以专业的视角对相关事项发表意见。公司董事会在 2025 年度的会议召集和召开程序符合相关法律规定，本人对各项议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开 3 次独立董事专门会议，本人对会议材料予以全
面、审慎研读，对相关议案进行了认真审查，积极参与各项议案的研讨分析，基于独立判断审慎行使表决权，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉尽责地履行了独立董事职责，重点关注公司关联交易、内部控制评价、非独立董事及高级管理人员薪酬等事项，通过问询、查阅资料、核实情况等方式充分掌握公司经营情况、相关事项的合规性与必要性，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，有效发挥独立董事监督制衡与专业咨询作用。
（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人恪守独立董事勤勉尽责义务，履职过程中依托专业知识与
行业经验独立审慎判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过公司股东会与股东交流、关注投资者说明会及上证 E 互动投资者问题等途径，倾听中小股东诉求……
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