公告日期：2026-04-28

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-019
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号华秦科技新材料园会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 √

2026 年中期分红规划的议案》

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投 √

项目、调整募投项目内部投资结构的议案》

6 《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投 √

资金额的议案》

7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及董事 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

11 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激 √

励计划相关事宜的议案》

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议
通过，相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将
在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：3、10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：3-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。