公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对华秦科技新材料园（二期）项目重新论证继续实施并调整投资金额事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,819.97万元，其中超募资金总额为 167,819.97 万元。公司首次公开发行股票募集资金已
于 2022 年 3 月 2 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金原计划使用情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013、
材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037），公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 计划募集资金投资额

一、募集资金承诺投资项目

1 特种功能材料产业化项目 68,051.00 68,051.00

2 特种功能材料研发中心项目 31,949.00 31,949.00

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00

二、超募资金投向

1 华秦科技新材料园（二期）项目 125,000.00 60,000.00

2 超募资金永久补充流动资金 50,000.00 50,000.00

3 超募资金永久补充流动资金 15,000.00 15,000.00

4 超募资金永久补充流动资金 22,819.97 22,819.97

5 暂未确定用途超募资金 20,000.00 20,000.00

合计 360,819.97 295,819.97

注：①特种功能材料产业化项目、特种功能材料研发中心项目已结项。②上表暂未确定用途的 2
亿超募资金，公司已于 2026 年 4 月 27 日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，申请使用 2 亿超募资金永久补充流动资金，该事项尚需公司股东会审议通过，详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2026-014）。

三、本次重新论证并调整投资金额的项目情况

（一）华秦科技新材料园（二期）项目原计划情况

本次拟重新论证并调整投资规模的项目为华秦科技新材料园（二期）项目。该项目原计划情况如下：……
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