公告日期：2026-04-28

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

刘瑛，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大
学，硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 2023 年 10 月，任首都经济贸易
大学会计学专业教师，其中，2009 年 3 月至 2009 年 5 月，任台湾东吴大学客座
教授，2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任美国密西根州立大学访问学者；2017 年 5
月至 2021 年 12 月，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2023
年 9 月，任中金辐照股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科
技实业股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2025 年 8 月，任广东松发陶瓷
股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的独立性和担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，不存在其他影响独立性的情形，能够确保在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年度公司共计召开股东会 3 次，董事会 5 次，本人出席董事会议情况
如下：

出席董事会议情况 列席股东会
独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 列席股东会
数 次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 次数

刘瑛 5 5 0 0 否 3

报告期内，本人严格按照《公司法》《公司章程》等规定，按时出席董事会和股东会，在会议召开前，主动了解企业生产经营状况，认真审议各项议案及相关材料；在会议期间，积极参与各项议案的讨论，以专业的视角对相关事项发表意见。公司董事会在 2025 年度的会议召集和召开程序符合相关法律规定，本人对各项议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）董事会审计委员会履职情况

2025 年度，本人依法履行董事会审计委员会主任委员职责，严格遵循公司审计委员会相关制度规定，认真履行审查、监督与协调职责。在审计委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他委员进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025 年，本人出席了公司董事会审计委员会召开的 5 次会议。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开 3 次独立董事专门会议，本人积极参加独立董事
专门会议，认真审阅相关议案，利用自身专业知识，充分发表独立意见，切实发挥监督作用，维护公司及股东的利益。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，积极出席董事会及各专门委员会会议，并就审议事项独立、客观地发表专业意见。在日常履职过程中，本人与管理层保持密切沟通，及时掌握公司运营……
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