公告日期：2026-03-31

北京理工导航控制科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

李金泉，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管
理专业，中国社科院硕士研究生学历。1976 年 12 月至 1993 年 9 月，任内蒙古
第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993 年 9月至 1999 年 6月，任内蒙古
第一机械制造厂副厂长；1999 年 6 月至 2002 年 11 月，任中国兵器工业集团公
司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002
年 11 月至 2002 年 12 月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任
（局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 2006 年 8 月，
任中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、
北京北方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事；2006 年 8 月至 2011 年 5月，任
中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西
安兵器工业科技产业开发有限公司董事；2011 年 5月至 2012 年 7月，任中国兵
器工业集团公司特级专务（总经理助理级）、内蒙古第一机械集团有限公司董事
长、包头北方创业股份有限公司董事长；2012 年 7月至 2014 年 4月，任中国兵
器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华锦
化学工业股份有限公司董事长；2014 年 4 月至今，退休；2016 年 12 月至 2022
年 12 月，任吉林化纤股份有限公司独立董事；2020 年 3月至今，任珠峰财产保

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关 系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度参加股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，1 次股东会会议，本人出席情
况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
独立董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

李金泉 是 9 9 8 0 0 否 1

本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理 层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。

本人认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序， 因此，对上述会议各项议案均投同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为战略委员会委员、提名委员会主任委员，应参与战略
委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。2025 年度，公司
董事……
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