公告日期：2026-03-31

北京理工导航控制科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学
学士，中国注册会计师。2010 年 7月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成
本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程
师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经
理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10
月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华
会计师事务所合伙人。2023 年 12 月至今任北京华航唯实机器人科技股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任烟台万隆真空冶金股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今，任理工导航独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事
工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度参加股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，1 次股东会会议，本人出席情
况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
独立董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

张洋 是 9 9 8 0 0 否 1

本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理 层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。

本人认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序， 因此，对上述会议各项议案均投同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，召开并参与审计委员会会议 6
次；作为薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会会议 1 次；作为独立 董事专门会议召集人召开独立董事专门会议 1次。

本人认真履行职责，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的 相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认 为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履 行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与公司内审机构及外审机构沟通情况

1、与内审沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，认真审查了公司每季度的内部审计结果、审计计划、程序及其执行结果，确保公司内部控制制度的有效性。
……
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