公告日期：2026-03-31

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-011
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进 行修订并修订及制定部分内部治理制度，具体情况如下：

一、公司章程修改情况

序 修订前 修订后

号

第四十八条 公司发生的交易（提供担 第四十八条 公司发生的交易（提供担
保除外）达到下列标准之一的，应当提 保除外）达到下列标准之一的，应当
交股东会审议： 提交股东会审议：

… … … …

本条所称“交易”包括下列事项：购买 本条所称“交易”包括下列事项：购
或出售资产；对外投资（购买银行理财 买或出售资产；对外投资（购买低风
1 产品的除外）；转让或受让研发项目； 险银行理财产品的除外）；转让或受让
签订许可使用协议；提供担保；租入或 研发项目；签订许可使用协议；租入
者租出资产；委托或者受托管理资产和 或者租出资产；委托或者受托管理资
业务；赠与或者受赠资产；债权、债务 产和业务；赠与或者受赠资产；债权、
重组；提供财务资助；公司董事会认定 债务重组；提供财务资助（含有息或
的其他交易。除提供担保、委托理财外， 者无息借款、委托贷款等）；放弃权利
公司进行前述的同一类别且与标的相 （含放弃优先购买权、优先认购权

关的交易时，应当按照连续 12 个月累 等）；公司董事会认定的其他交易。除
计计算的原则计算相应的决策程序。但 提供担保、委托理财外，公司进行前
是，已经按照本章程的要求履行审议义 述的同一类别且与标的相关的交易
务的，不再纳入相关的累计计算范围。… 时，应当按照连续 12 个月累计计算的
原则计算相应的决策程序。但是，已
经按照本章程的要求履行审议义务
的，不再纳入相关的累计计算范围。…

第五十四条 审计委员会有权向董事 第五十四条 审计委员会有权向董事
会提议召开临时股东会，并应当以书面 会提议召开临时股东会，并应当以书
形式向董事会提出。董事会应当根据法 面形式向董事会提出。董事会应当根
律、行政法规和本章程的规定，在收到 据法律、行政法规和本章程的规定，
提议后 10 日内提出同意或不同意召开 在收到提议后 10 日内提出同意或不同
临时股东会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作 董事会同意召开临时股东会的，将在
2 出董事会决议后的 5 日内发出召开股 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
东会的通知，通知中对原提议的变更， 股东会的通知，通知中对原提议的变
应征得审计委员会的同意。 更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者
收到提案后 10 日内未作出反馈的，视 在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
为董事会不能履行或者不履行召集股 的，视为董事会不能履行或者不履行
东会会议职责，审计委员会可以自行召 召集股东会会议职责，审计委员会可
……
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