公告日期：2026-03-31

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-008
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议对《关
于确认公司 2025 年日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展 需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司 及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会 议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年3月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于确认公司 2025 年日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议
案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联 董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公
司章程》等规定，本次关于预计 2026 年度日常关联交易额度的事项无需提交股 东会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2025
年日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会审计 委员会意见：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常 生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市 场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股 东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计 2026 年度日常关联 交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（二）公司日常关联交易预计情况

单位：万元

本年年初 2025 年 本年预计
2026 年度 占同类 至披露日 度实际 占同类 金额与上
关联交易类 关联方 预计金额 业务比 与关联方 发生金 业务比 年实际发
别 （万元） 例（%） 累计已发 额（万 例（%） 生金额差
生额 元） 异较大的
原因

销售商品/提 北京理工大 300.00 1.00 - 71.96 0.24 /

供劳务 学

采购商品/接 北京理工大 - - 0.56 0.0031 /

受劳务 学

销售商品/提 北京氢源智

供劳务 能科技有限 3.00 0.01 0.79 3.17 0.01 /

公司

小计 303.00 / 0.79 75.70 / /

注：如有尾差，系四舍五入所致。

2026 年度日常关联交易预计金额占公司最……
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