公告日期：2026-03-31

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-006
北京理工导航控制科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2026 年 3 月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议
由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高管列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，编写了《公 司 2025 年度总经理工作报告》，同意公司总经理工作报告。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极 推动公司各项业务发展。现结合 2025 年度的主要工作情况，同意公司董事会编
制的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。基于对 2025 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事张洋、尹月、李金泉向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。同意公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于信永……
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