公告日期：2026-03-31

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-014
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名汪渤先生、 陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 提名张洋先生、尹月女士、严亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历详见附件）。

独立董事候选人张洋先生、尹月女士、严亮先生均已获得相关独立董事培训 证明材料，符合相关法律法规的任职条件，其中张洋先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相 关议案方可提交公司股东会审议。公司第三届非独立董事、独立董事将分别采取 累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
附件：候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、汪渤，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控制
工程专业，北京理工大学博士研究生学历。1988 年 7 月至 1990 年 10 月，任北
京理工大学自动控制系助教；1990 年 11 月至 1996 年 6 月，任北京理工大学自
动控制系讲师；1996 年 7 月至 2000 年 6 月，任北京理工大学自动控制系副教授；
2000 年 7 月至今，任北京理工大学研究员；2006 年 6 月至 2008 年 10 月，任北
京理工大学信息学院副院长；2008 年 11 月至 2016 年 6 月，任北京理工大学自
动化学院副院长；2016 年 7 月至 2018 年 12 月，任北京理工大学自动化学院研
究员；2016 年 11 月至 2020 年 5 月，任理工导航有限董事长，其中 2018 年 12
月自北京理工大学离岗创业，全职在理工导航有限工作，其人事关系转移至理工资产经营；2020 年 5 月至今，任理工导航董事长。

截至目前，汪渤先生直接持有公司股份 8,996,674 股，占公司总股本 10.22%，
为公司控股股东、实际控制人之一。与缪玲娟女士、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。汪渤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、陈柏强，男，1982 年……
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