公告日期：2026-03-31

北京理工导航控制科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由张洋先生、缪玲娟女士、尹月女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事张洋先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，具
体情况如下：
第二届董事会

审计委员会第 2025/2/10 （一）《关于审议 2024 年年度财务报表的议案》

八次会议
第二届董事会

审计委员会第 2025/3/31 （一）《关于审议 2024 年年度财务报表的议案》

九次会议

（一）《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告
的议案》

第二届董事会 （二）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会第 2025/4/21

十次会议 （三）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（四）《关于审计委员会监督信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

（五）《关于对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（六）《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
（七）《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（八）《关于预计公司日常关联交易额度的议案》

（九）《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

（十）《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

（十一）《关于公司<2024 年年度内部审计报告>的议
案》

（十二）《关于公司 2025 年年度内部审计工作计划的
议案》

（一）《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第二届董事会 （二）《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告
审计委员会第 2025/4/29 的议案》

十一次会议 （三）《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作计划
的议案》

（一）《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议
案》

第二届董事会 （二）《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际
审计委员会第 2025/8/28 使用情况的专项报告>的议案》

十二次会议 （三）《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的
议案》

（四）《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作计划
的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。