公告日期：2026-04-21

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-017
北京理工导航控制科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,177,358

普通股股东所持有表决权数量 58,177,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8102

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8102

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,175,978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,175,978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,172,832 99.9922 1,308 0.0022 3,218 0.0056

4、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 5……
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