公告日期：2026-04-21

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-018
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开 2025 年年度股东会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事， 公司第三届董事会成员均已选举产生。同日，公司召开了第三届董事会第一次会 议，选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，聘任了 公司高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会采用累积投票制选举汪渤
先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事， 选举张洋先生、尹月女士、严亮先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会 选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会各位董事简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于董 事会选举的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委
举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 汪渤、缪玲娟、严亮 汪渤

审计委员会 张洋、尹月、缪玲娟 张洋

提名委员会 严亮、董明杰、尹月 严亮

薪酬与考核委员会 尹月、董明杰、张洋 尹月

第三届董事会专门委员会组成人员中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，均由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张洋先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员的聘任情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董明杰先生担任公司总经理，同意聘任石永生先生、沈军先生、高志峰先生担任公司副总经理，同意聘任李琳女士担任公司财务总监，同意聘任沈军先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董明杰先生简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）；石永生先生、沈军先生、高志峰先生、李琳女士的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公
司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。公司董事会秘书沈军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、证券事务代表的聘任情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任国辉先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第三届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。