公告日期：2025-06-06

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-039
成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，成都坤恒顺维科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股
东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事会成员换届选举情况

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的
方式选举张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为第四届董事会非独立董事；选举樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长选举情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张吉林先生担任公
司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张吉林先生简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人，具体如下：

专门委员会名称 召集人 委员

审计委员会 逯东 逯东、吴冬升、王川

提名委员会 樊勇 樊勇、吴冬升、张吉林

薪酬与考核委员会 逯东 逯东、樊勇、张吉林

战略委员会 张吉林 张吉林、黄永刚、吴冬升

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人逯东先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张吉林先生为公司总经理，聘任黄永刚先生、李文军先生为公司副总经理，聘任赵燕女士为公司董事会秘书，聘任牟兰女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张吉林先生、黄永刚先生、李
文 军 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。其余高级管理人……
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