公告日期：2026-04-28

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就审计委员会 2025年度履职情况汇报如下：
一、 审计委员会的基本情况

2025 年 1 月 1 日至 6 月 5 日，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，
分别为独立董事邢存宇先生、樊晓兵先生，非独立董事王川先生，其中会计专业人士邢存宇先生担任第三届董事会审计委员会主任委员。

2025 年 6 月 5 日，公司完成第四届董事会换届选举工作，公司第四届董事会审
计委员会由三名成员组成，分别为独立董事逯东先生、吴冬升先生，非独立董事王川先生，其中会计专业人士逯东先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公司章程的规定，具体如下：

召开日期 届次 会议内容 审议结果

1.《关于公司<2024 年度董事

会审计委员会履职情况报告>

的议案》

第三届董事会审 2.《关于公司<2024 年度财务

2025 年 4 月 25日 计委员会第十三 决算报告>的议案》 同意

次会议 3.《关于公司<2024 年年度报

告>及其摘要的议案》

4.《关于公司<2024 年度内部

控制评价报告>的议案》

5.《关于公司<2024 年度会计

师事务所履职情况评估报告>

的议案》

6.《关于公司<董事会审计委

员会监督会计师事务所履职

情况报告>的议案》

7.《关于续聘公司 2025 年度

审计机构的议案》

8.《关于公司<2025 年第一季

度报告>的议案》

第四届董事会审 《关于聘任公司财务负责人

2025 年 6 月 5日 计委员会第一次 的议案》 同意

会议

1.《关于公司<2025 年半年度

报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2025 年半年度

第四届董事会审 募集资金存放、管……
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