公告日期：2025-04-14

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-011
中铁高铁电气装备股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688285 高铁电气 2025/4/17

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中铁电气工业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东
大会的通知公告》，持有 71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在 2025 年 4月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到持有 71.40%股份的股东中铁电气工业
有限公司提交的《关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。

该议案已经公司于 2025 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过。中铁电气工业有限公司临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的《高铁电气：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 4 月 23 日

网络投票结束时间：2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的

5 √

议案

6 关于公司 2025 年财务预算的议案 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

9 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 √

10 关于公司 2025 年度综合投资计划的议案 √

11 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ……
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