公告日期：2025-08-28

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-022
中铁高铁电气装备股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等22项制度，制定<董事和高级管理人员离职管理制度>等2项制度的议案》。

一、修订《公司章程》及附件、取消监事会，废止《监事会议事规则》情况

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中的相关条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

《公司章程》具体修订情况如下：

原制度条款 拟修订为 修订注释

“股东大会”改“股东
会”为统一公司权力机
构称谓，《上市公司章
条款中有“股东大会”字样的 “股东会” 程指引》将原"股东大会
"表述全面调整为"股东
会"，消除了股份有限公
司与有限责任公司在权
力机构名称上的差异。

“监事会”改“审计委
员会”“审计委员会”
替代“监事会”，《章
条款中有“监事会”字样的 “审计委员会” 程指引》对监事会相关
条款进行了整体废止，
同步增设"董事会专门委
员会"章节，系统构建了
审计委员会职权体系。

第一章总则 第一章总则 无

第一条 为维护中铁高铁电气装 第一条为维护中铁高铁
备股份有限公司（以下简称“本 电气装备股份有限公司
公司”、“公司”）、股东和债 （以下简称“本公
权人的合法权益，规范公司的组 ……
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