公告日期：2025-08-28

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

目 录

审计委员会议事规则 ...... 1

第一章 总 则 ......1

第二章 审计委员会的构成 ......1

第三章 职责权限 ......2

第四章 会议的召开与通知 ......5

第五章 议事与表决程序 ......6

第六章 会议决议和会议记录 ......7

第七章 内部审计 ......8

第八章 信息披露 ......9

第九章 附 则 ......9

战略与ESG委员会议事规则 ...... 10

第一章 总 则 ......10

第二章 战略与ESG委员会的构成 ......10

第三章 职责权限 ......11

第四章 会议的召开与通知 ......12

第五章 议事与表决程序 ......13

第六章 会议决议和会议记录 ......14

第七章 附 则 ......15

提名委员会议事规则 ...... 16

第一章 总 则 ......16

第二章 提名委员会的构成 ......16

第三章 职责权限 ......17

第四章 会议的召开与通知 ......18

第五章 议事与表决程序 ......19

第六章 会议决议和会议记录 ......20

第七章 附 则 ......21

薪酬与考核委员会议事规则 ...... 22

第一章 总 则 ......22

第二章 薪酬与考核委员的构成 ......22

第三章 职责权限 ......23

第四章 会议的召开与通知 ......24

第五章 议事与表决程序 ......25

第六章 会议决议和会议记录 ......26

第七章 薪酬考核 ......27

第八章 附 则 ......28

科技创新委员会议事规则 ...... 29

第一章 总 则 ......29

第二章 科技创新委员会的构成 ......29

第三章 职责权限 ......30

第四章 会议的召开与通知 ......31

第五章 议事与表决程序 ......32

第六章 会议决议和会议记录 ......33

第七章 附 则 ......34

审计委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会在董事会赋予的职权范围内行使监督权，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。

第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章 审计委员会的构成

第四条 审计委员会成员由3人组成，审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第五条 审计委员会委员应由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设1名召集人，由独立董事中的会计专业人士担任，召集人由董事会决定。

审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召……
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