公告日期：2026-03-26

2025 年度董事会审计委员会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”“高铁电气”）《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行监督、审核、评估、指导职责，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先生担任召集人。董事会审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所及《公司章程》等相关规定。

按照公司《深化监事会改革实施方案》，2025 年，公司
取消了监事会、监事，审计委员会承接《公司法》规定的原监事会职责。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议议案
25 项，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1.《关于公司 2024 年董事会审计委员
会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2025 年度审计工作计划
的议案》；

3.《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》；

4.《关于公司计提信用减值损失和资产
减值准备的议案》；

5.《关于公司 2024 年财务决算报告及
财务审计报告的议案》；

第三届董事会审计 6《. 关于公司2025年财务预算的议案》；
1 2025 年 3 月 24 日 7.《关于公司 2024 年度募集资金存放
委员会第五次会议 与实际使用情况的专项报告议案》；
8.《关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案》；

9.《关于公司 2024 年度内部控制评价
报告的议案》；

10.《关于公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》；

11.《关于公司 2025 年度日常关联交易
额度预计的议案》；

12.《关于公司 2025 年度综合投资计划
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。