公告日期：2026-03-26

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”“高铁电气”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

戈德伟，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事；2018 年 10月至 2024 年 12 月，任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任高铁电气独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）股东会、董事会出席情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东会，本人参会
情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 应参加董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东
会会议次数 次数 席次数 次数 自参加会议 会次数

戈德伟 6 6 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，利用自身的专业知识，在会议过程中积极参与讨论，并独立、客观、公正地提出意见与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会出席情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会（召集人）、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，科技创新委员会委员，认真履行职责。2025 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略与 ESG 委员会会议，本人均亲自出席。

2025 年度，公司因无需召开董事会提名委员会、科技创新委员

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会各专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员了解详细情况，本人严格按照公司《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员薪酬，环境、社会与公司治理（ESG）报告等相关事项进行审议，对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，
会议审议的日常关联交易预计、会计师事务所选聘事项不存在损害公司或股东利益的情况。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事不存在行使以下特别职权的情形：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年 3 月，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目负
责人就 2024 年度审计总结进行充分沟……
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