公告日期：2026-03-26

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-002
中铁高铁电气装备股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次2026年度日常关联交易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁
电气”）分别于 2026 年 3 月 23 日召开第三届审计委员会第九次会
议、2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

2026 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审
议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事岳惠杰、贺毅回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，关联股东回避表决。
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本次关
联交易事项，独立董事认为：公司 2026 年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见：公司预计 2026 年度日常关联交易额度为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下：

单位：万元

2025 年 1

月 1 日至 2026 年 1

2025 年 月至 2026 本次预计金
关联 关 本次预计 占同类业 12 月 31 年 3 月与 占同类 额与上年实
交易 联 金额（新 务比例 日与关联 关联人累 业务比 际发生金额
类别 人 签合同 （%） 人累计已 计已发生 例（%） 差异较大的
额） 发生的交 的交易金 原因

易金额 额（新签

（新签合 合同额）

同额）

向 关 中
联 人 国
购 买 中

原 材 铁 9,200.00 7.96 928.21 27.81 0.80 实际经营需
料 、 下 要

接 受 属
劳务 公

司

向 关 中
联 人 国
销 售 中

产 铁 95,000.00 46.3 84,377.97 5,144.36 41.13 实际经营需
品 、 下 要

提 供 属
劳务 公

司

其 他 中
（ 在 国
建 工 中

程 及 铁 11.00……
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