公告日期：2021-04-13

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020 年度独立董事年度述职报告

2020年度，我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉的履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。现将2020年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李寿喜，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院会计系副教授授兼上海大学管理学院内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

杨振川，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2006年5月，于香港科技大学作博士后。2006年5月至今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们具备《关于在上市公司中建立独立董事制度的指

导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性。我们本人及直系
亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没
有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立
性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，我们严格遵照有关规定
出席会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，并充分发挥各自
的专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、
审慎的态度对有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，我们对所审议各项
议案均投了赞成票，未提出过异议，切实维护了公司及全体股东的利益。具体出
席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应参加次 亲自出席 委托出席 缺席次数 应参加次 亲自出席 委托出席 缺席次数
数 次数 次数 数 次数 次数

李寿喜 5 5 0 0 2 2 0 0

杨振川 5 5 0 0 2 2 0 0

王明湘 5 5 0 0 2 2 0 0

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，我们作为公司各专门委员会的委员，严格按照《公司章程》以及
董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，主动召集和参加各专门委员会会
议，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事项决策提供了重
要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）现场考察

报告期内，我们充分利用参加股东大会、董事会以及专门委员会等相关会议
的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解公司经营管理、财务状况、
内控制度建设以及股东大会、董事会决议的执行等方面情况，并通过电话、邮件
等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通和交流，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行独立董事地职责。

（四）……
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