公告日期：2021-04-13

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-018

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日
常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性的关联交易，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。经常性关联交易金额相对较小，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2021年4月12日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李刚、胡维、王林先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预计发生的日常关联交易价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、

益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。该议案在审议过程中，

关联董事李刚、胡维、王林先生回避表决，审议程序符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意

见，董事会审计委员会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年预

计发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联

交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，审议表决程序符合相关法律、法

规以及《公司章程》的规定。

监事会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易以及 2021 年度预计发生的

日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依

据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生

影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

上述关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易的预计的金额和类别

单位：万元

本年年初至披 占 同 本次预计金
关联交易类 本次预 占同类 露日与关联人 上年实际发 类 业 额与上年实
别 关联人 计金额 业务比 累计已发生的 生金额 务 比 际发生金额
例 交易金额 例 差异较大的
原因

向关联人购 思瑞浦微电子科 根据公司业
买商品 技（苏州）股份有 100 0.45% 0 2.89 0.01% 务需要调整
限公司

接受关联人 ……
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