公告日期：2021-04-13

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-019
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 10 日14 点 00 分

召开地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 21 幢菁英中
心二楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日

至 2021 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案 √

2 关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案 √

3 关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案 √

4 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √

5 关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案 √

6 关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案 √

关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的

7 专项报告>的议案 √

8 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 √

10 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提

11 供担保的议案 √

12 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 √

关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>

13 的议案 √

14 关于<控股股东及实际控制人行为规范>的议案 √

15 关于<对外提供财务资助管理制度>的议案 √

16 关于购买董监高责任险的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公……
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