公告日期：2021-09-30

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用募集资金与自有资金
向全资子公司增资的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对敏芯股份拟使用募集资金与自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7
月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币101,190,067.60 元后，公司本次募集资金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至
2020 年 8 月 4 日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验后，于 2020 年 8 月 5 日出具了“天健验字〔2020〕298 号”的验资
报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金
专户监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 7 日和 2020 年 9 月 25 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监督协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：

序号 项目名称 总投资额（万元） 使用募集资金投入金额
（万元）

1 MEMS 麦克风生产基地新建项目 40,026.09 40,026.09

2 MEMS 压力传感器生产项目 5,991.42 5,991.42

3 MEMS 传感器技术研发中心建设项目 14,655.00 14,655.00

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 70,672.51 70,672.51

三、本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资相关情况

公司首次公开发行股票的募投项目“MEMS 压力传感器生产项目”的实施主体为公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）。
2020 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以总额不超过 5,991.42 万元的募集资金向昆山灵科提供无息借款。
2021 年 4 月，昆山灵科注册资本由 3,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，截
至目前，新增注册资本尚未实际出资。为了更好地保证募集资金投资项目的实施以及帮助昆山灵科进一步扩大生产经营，公司拟使用前述募集资金中的 5,000.00万元以及自有资金 2,000.00 万元进行出资。本次增资完成后，昆山灵科仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称 昆山灵科传感技术有限公司

成立时间 ……
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